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建行威海乳山支行府南分理处成功制止一起电副

2019-02-02 02:01:45

  建行威海乳山支行府南分理处成功制止一起电信诈骗案件

  4月14日上午,一位30多岁的女性客户打着、神色慌张的走进我点,要求办理汇款业务,点会计主管夏经理接待了该客户。在指导填单过程中,夏经理询问客户是否认识对方及汇款用途时,发现该客户表明并不认识对方,并支木雕花窗支吾吾、不愿意告知汇款用途,引起夏经理的高度警惕,怀疑这是一起电信诈骗案件。

  由于该客户存在不信任及躲避心理,夏经理并未直接告知客户被骗,而是耐心的提醒该客户近频发的电信诈骗案件及诈骗手段多是通过虚假中奖、购车退税涉嫌违法冻结账户等理由实施诈骗,当该客户听到有冻结违法账户这一诈骗手段时,顿时愣住,脸色发白手发抖,发现自己可能是被骗了。后与客户沟通时发现

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,日前该客户接到一名自称为社保局工作人员的,告知其由于客户信息被泄露,导致其社保账户涉嫌一起洗钱案件,需要客户登记其存款账户,并汇一笔钱来办理法院扣划。在沟通期间,客户又接到犯罪分子的,催促其赶快汇款,此时个人业务顾问肖淑红主动接过,告知对方为银行工作人员,烧结彩砂严厉询问对不再开私家车方详细信息及扣划权限时,犯罪分子明白其诈骗目的败露,心虚的挂断了。这时,该客户才真正确信自己是被骗了。

  由于客户已将自己的身份证信息会感觉到世界真的很美好、家庭住址等告诉了犯罪分子,建行点员工热心建议并帮助客户向公螺纹钢筋片安机关报案,保证其账户安全。客户对我点员工严谨、负责的工作态度表示感谢后来他找到一位可以担当重任的人,并表示将钱存在这样认真负责的银行才是真正的放心。(鲁启轩)

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